Paazee forex trading firma

MD för Paazee Forex Trading Firm avstår före domstol En av de verkställande direktörerna i Paazee Forex Trading Company i Tirupur, överlämnades före Tamil Nadu Skydd av Intressenter Intressen (TANPID) Act domstol här på fredagen efter att ha tillbringat sex månader ur fängelset för medicinska skäl. TNN 19 okt 2013, 05.22 IST COIMBATORE: En av de verkställande direktörerna i Paazee Forex Trading Company i Tirupur, överlämnades före Tamil Nadu Skydd av Intressenter Intressen (TANPID) Act domstol här på fredagen efter att ha tillbringat sex månader ur fängelset av medicinska skäl. Han har blivit omhändertagen till rättslig vårdnad till 30 oktober. K Kathiravan, en verkställande direktör för företaget, hade ansökt om borgen som avvisades av Madras högsta domstol. Han hade lämnat in en ansökan före toppskolan och begärde interimistiska borgen att utnyttja behandling för hjärtkänsla. Med tanke på medicinska skäl beviljade domstolen interimistiska borgen i tre månader och beordrade att han skulle överlämna sig före TNPID-domstolen den 22 juli. Kathiravan gick ut ur centrala fängelset i Coimbatore den 23 april. Han inrättades på ett privat sjukhus här och hade genomgått en angioplastik . Han hade ansökt om förlängning av hans interimistiska borgen och topplinjen förlängde den med en månad. Domstolen beviljade återigen honom tillfällig borgen i ytterligare två månader och beordrade honom att överlämna sig inför TNPID-domstolen, Coimbatore den 18 oktober. På grundval av domstolsbeslutet lämnade Kathiravan för domstolen på fredagen och domstolen har bättrat honom till rättslig vårdnad till oktober 30. Paazee Forex Scam-fallet kommer att höras före TNPID-domstolen den 29 oktober och företagsledare, Kathiravan, hans son Mohanraj och Kamalavalli kommer att dyka upp inför domstolen. Kathiravan, tidigare reporter av en folkspråklig dag i Tirupur och hans son, tillsammans med sin fru och son, hade lurat 48.000 investerare i 12 stater, till låtet Rs870cr. Kamalavalli beviljades borgen och är för närvarande bosatt i Chennai tillsammans med sina barn. Kathiravan och Mohanraj har lämnats in vid Coimbatores centrala fängelse. En obduktion på kroppen av en amerikansk turist som hittades död i västra Belize har bestämt att hon var strängad ihjäl. Anne Swaney, 39, dog av asphyxia på grund av komprimering av nackområdet, strypning och trubbig kraft traumatisk skador på huvud och nacke, enligt den post mortemrapport som utarbetats av Dr. Leyden Ken. Stora protester över dalit-lärda självmord Det finns rikstäckande upprör över självmordet av dalitforskningsforskaren Rohith Vemula som utvisades från University of Hyderabad förra året. Under tiden har Universitetet i Hyderabad blivit ett virtuellt slagfält med massiva studentprotester. Från runt WebPaazee-bluff: CBI arresterar tre styrelseledamöter från Assam KA Shaji Amp A Subburaj K Mohan Raj, verkställande direktör för Paazee Forex Trading Firm, arresterades från ett hotellrum i Guwahati på torsdagen medan företagsledare K Kathiravan och A Kamalavalli, som var vistas på en utväg vid Chirapunjee, arresterades efter att de sammankallades till Guwahati samma dag. TNN 13 augusti 2011, 07.30 AM IST COIMBATORE: Efter en massiv rikstäckande jakt som varade i mer än tre månader har sjuka av Central Bureau of Investigation (CBI) arresterat tre avvecklande styrelseledamöter i ett Tirupur-baserat finansföretag, som påstod att dua över 48 000 insättare från 12 stater inklusive Delhi och Haryana, 1600 crore, i en av de största ekonomiska bedrägerierna i Tamil Nadu. K Mohan Raj, verkställande direktör för Paazee Forex Trading Firm, arresterades från ett hotellrum i Guwahati på torsdagen medan företagsledare K Kathiravan och A Kamalavalli, som bodde på en utväg i Chirapunjee, greps efter att de sammankallades till Guwahati på samma sätt dag. De togs till Coimbatore och producerades före en särskild domstol som behandlade fall under Tamil Nadu Protection of Depositors Interest (Financial Establishments) Act 1997. Domstolen beviljade CBI att ta dem i förvaring i sju dagar för förhör. Enligt CBI-källorna grep slutsarna ett antal inkriminerande dokument tillsammans med två bärbara datorer, 20 datakort, 21 mobiltelefoner, 30 SIM-kort, 35 kredit - och betalkort och en dator med skrivbord från de tre personerna. Som CBI informerade domstolen har handelsföretaget enligt uppgift lockat investerare med ett löfte om 200 till 300 årsräntor. De tre hade försvunnit arrestering under de senaste tre åren. I juni i år överlämnade Tamil Nadu-polisens ekonomiska brottslingar det treåriga fallet till CBI. Jakten på dem började i juni förra veckan med CBI beslagtagna sina pass och varna alla flygplatser i landet. Deras bankkonton har också varit frusna. Så många som 48 000 personer, inklusive minst 1 000 från Mumbai, Delhi, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh och Chhattisgarh, har lämnat in klagomål om fusk mot företaget. Företaget tog bort insättningar värda 1600 crore, informerade CBI. Så många 10232 klagomål har hittills mottagits av utredningsorganen. K Kathiravan (60), tidigare reporter av en tamil dagligen i Tirupur och hans son, K Mohanraj (29), startade forexbolaget 2008. En Kamalavalli, en Chennai-baserad kvinna, gick också som VD för företaget. Med agenter utsedda över hela Tamil Nadu samlade företaget den stora summen från insättare i staten. Agenterna skulle få 15 provisioner på varje insättning medan 10 provisioner skulle gå till insättaren. Sålunda lockades insättaren med inte bara det astronomiska intresset utan även 10 kommissioner. För de första sex månaderna fick de flesta insättarna det utlovade räntet på 300. När ordet spreds och insamlingarna staplade blev utbetalningen av intressen försenad. Efter klagomål registrerade Tirupur-distriktspolisen ett mål mot företagets styrelseledamöter år 2009. De fick emellertid förskott från Madras högsta domstol med försäkran om återbetalning av insättningarna. Efter att Madras högsta domstol avbröt sitt förskottskrav, flyttade de tre anklagade en begäran om ändring. Högsta domstolen avfärdade borgenärendet den 21 september 2010. Efter domstolsbeslutet gick alla tre företagsledare i företaget under jord. CBI-teamet utfrågar nu dem på Government Circuit House på Race Course here. I-G Pramod Kumar Under 2009 föredrog investerare som parkerade sina pengar i Paazee Forex Trading Company ett klagomål som angav att de blev bedrägade. Företaget främjades av K. Kathiravan, hans son K. Mohanraj och Kamalavalli. Inledningsvis registrerades saken av Tirupur District Crime Branch den 24 september 2009. Samtidigt fanns också ett klagomål om kvinnans misslyckande registrerad av Tirupur Police i oktober 2009 när Kamalavalli rapporterades saknas. Därefter ändrades fallet till bortförande för lösenbelopp efter anklagelser av samverkan av topp polis tjänstemän. Ett ärende registrerades under avsnitt 363 (bortförande), 341 (felaktigt inskränkning), 384 (bortförande av lösenbelopp) och 506 (ii) för brottmålsintrång enligt indiska strafflagen utöver avsnitt 4 i Tamil Nadu Prevention of Trauma of Women Act. Abduktions - och blufffallet överfördes sedan till lagen om ekonomisk brottslighet den 26 februari 2010 och därefter till den statliga brottsgrenens CID. De undersökande organen hade lagt den totala bluffen på Rs 576 crore. Källor sa att polisens tjänstemän också stod inför anklagelser enligt avsnitt 7 och 13 (2) läs med 13 (1) om förebyggande av korruptionslagen för olaglig tillfredsställelse. I samband med anklagelserna lades alla tre polisansvariga inspektörerna K. Mohanraj, Shanmugiah och biträdande överintendent för polisen Rajendran i suspension. Den centrala utredningsprotokollet arresterade polisinspektörspolisen (väpnad polis) P. Pramod Kumar i New Delhi i samband med olagliga tillfredsställningsavgifter som han står inför i Paazee Forex Trading Company bluff, sade högt placerade källor. Den arresterade poliserna kommer sannolikt att tas till Coimbatore på torsdagen för att bli producerad inför domstolen för CBI-ärenden. Mr Kumar var IGP (West Zone) när ärendet registrerades av Tirupur District Police. Avgiften mot IG enligt CBI var att han hade fått stor summa som mutor för att skydda de tre regissörerna. Under tiden påstod en kvinna att hon kidnappades och sexuellt missbrukades av poliser som var involverade i ärendet. Avgiften var att en mängd på nästan Rs 1,85 crore togs i tre avdrag som rymde Kamalavalli i fångenskap och också för att skydda investerarna. Hr. Pramod Kumar i sin förhoppningsvisa borgenär uppgav att ingen av företrädarna för företaget hade anklagat honom för att kräva eller ta pengar eller genom någon annan eller på uppdrag av någon. Han avvisades förskott.